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企業家法律風險輿情警示(第6期)

《法人》雜志特約專家、北京大安律師事務所合伙人朱樹明律師提示:

在過去的一個月(2019年6月),8位知名企業家因涉嫌違紀違法被采取措施,涉及的行業分別為金融(3人)、建筑(2人)、文化(1人)、交通(1人)、化工(1人)。從目前已經公布的信息看,上述人員違紀背后涉及的刑法罪名為受賄、貪污等罪名,除了這些企業家容易觸犯的罪名,還有一起特別的罪名為猥褻兒童罪,詳細信息如下:

(圖說:企業家違法違紀涉及行業)

紫金農商行副董事長被調查

據《華夏時報》報道:6月5日,江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“紫金農商行”)發公告稱,副董事長黃維平因個人原因,正在配合有關部門調查,不能正常履職。

其實,早在6月1日,就有媒體報道稱,黃維平5月30日被紀檢部門帶走,并被采取留置措施,銀行內部高層已通報此事。紫金農商行的這則公告證實了這一消息。

根據紫金農商行2018年年報,黃維平于1965 年11 月出生,研究生學歷,高級經濟師。曾任南京市商業銀行國際業務部副總經理、總經理,江蘇省農村信用合作社聯合社辦公室主任,南京市江寧區農村信用合作聯社主任、黨委書記、理事長,本公司董事長。現任江蘇溧水農村商業銀行股份有限公司董事、紫金農商行副董事長。

黃維平是紫金農商行2011年組建成立后被選出的首任董事長,2014年該行董事長一職由張小軍接任,黃維平擔任副董事長。

此外,2018年年報顯示,截至2018年末,黃維平持有紫金銀行股票50萬股,報告期內從公司獲得的稅前報酬總額為124.58萬元。

公開資料顯示,紫金農商行于2016年6月21日正式啟動IPO,2018年6月21日成功過會,并于2019年1月3日在上交所上市。成為全國首家A股上市的省會城市農商行,也是江蘇省第8家A股上市銀行,江蘇省第6家A股上市農商銀行。

人保投資控股原副總裁接受調查

據中央紀委國家監委駐中國人民保險集團股份有限公司紀檢監察組、山東省監察委員會消息:人保投資控股有限公司原黨委委員、副總裁劉繼東涉嫌嚴重違紀違法,目前正在接受中央紀委國家監委駐中國人民保險集團股份有限公司紀檢監察組紀律審查和山東省監委監察調查。

據公開資料顯示:劉繼東,男,漢族,1956年11月出生,湖北省天門市人,研究生學歷,1970年12月參加工作,1975年10月加入中國共產黨。曾任廣聯(南寧)投資股份有限公司總裁助理、第一副總裁、常務副總裁、代理總裁等職;2008年10月任人保投資控股有限公司黨委委員、副總裁;2008年12月兼任廣聯(南寧)投資股份有限公司黨委委員、總裁。2016年11月退休。

山東滕建投資集團原董事長被查

據山東省滕州市紀委監委消息:山東滕建投資集團有限公司原董事長、總經理明清山涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受滕州市紀委監委紀律審查和監察調查。

據公開資料顯示:明清山,男,漢族,1962年1月生,山東省滕州市人,高中學歷,1980年9月參加工作,1996年7月加入中國共產黨。2000年7月至2009年4月,任滕州市匯龍房地產綜合開發有限公司董事長、總經理;2009年4月至2013年8月,任山東滕建投資集團有限公司董事長、總經理。2013年8月,因擅自離境被暫停職務。2014年3月16日,因涉嫌重大賄賂犯罪被網上追逃。2019年6月12日,被依法抓獲。

涉嫌猥褻9歲女童 新城控股原董事長被批捕

據鳳凰網報道,上海普陀區人民檢察院以涉嫌猥褻兒童罪對王振華批準逮捕。

王振華涉嫌猥褻兒童案發生后,普陀公安分局立即成立專案組開展偵查工作。經公安機關調查,綜合現有犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、其他證人證言等證據,王振華的行為涉嫌構成猥褻兒童罪。7月8日,公安機關向檢察機關提請批準逮捕。7月10日,普陀區人民檢察院以涉嫌猥褻兒童罪對王振華批準逮捕。

目前,公安機關對該案正在進一步開展深入調查。

此前有媒體報道,7月3日晚,上海市公安局普陀分局發布警情通報,犯罪嫌疑人王振華因涉嫌猥褻兒童罪已被普陀警方刑事拘留。隨后,新城控股發布公告,宣布公司實際控制人、董事長王振華因個人原因被刑事拘留。集團緊急召開董事會后,王振華之子王曉松被全票選舉為董事長。

北京文投集團總經理戴自更被查

據北京市紀委監委消息:北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示:戴自更,男,漢族,1963年9月出生,浙江寧海人,1986年6月加入中國共產黨,1988年8月參加工作。1988年8月至2002年12月,歷任光明日報社總編室編輯,新疆維吾爾自治區記者站記者,記者部編輯,廣東記者站記者、副站長、站長;2002年12月至2003年11月,任光明日報社直屬報刊社工作部主任(副局級);2003年11月至2006年1月,任光明日報社直屬報刊社工作部主任、新京報社社長;2006年1月至2006年7月,任光明日報社直屬報刊社工作部主任、新京報社社長、總編輯;2006年7月至2012年5月,任新京報社社長、總編輯;2012年5月至2017年8月,任新京報社社長(正局級);2017年8月始,任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理: 十三屆市政協委員。

合肥軌道交通原副總張思源獲刑十年六個月

5月31日,中國裁判文書網公布了張思源受賄二審刑事裁定書。合肥市中級人民法院駁回上訴,維持原判。

張思源系合肥城市軌道交通有限公司原副總經理。此前有報道稱,2019年3月8日,合肥市廬陽區人民法院依法作出判決:被告人張思源犯受賄罪,判處有期徒刑十年零六個月,并處罰金人民幣100萬元。一審宣判后,張思源不服,提出上訴。

合肥市中級人民法院經審理查明,上訴人張思源犯受賄罪的事實與一審查明的事實一致。上訴人張思源在擔任合肥軌道交通有限公司副總工程師兼總工辦主任、建設事業部部長、總工程師、副總經理期間,利用職務上的便利,非法收受他人現金、購物卡、車輛、金條等財物共計價值人民幣3,863,795.3元,數額特別巨大,為他人謀取利益,其行為已構成受賄罪。上訴人張思源案發后退繳了部分贓款贓物,可酌情從輕處罰。

合肥市中級人民法院認為,原判認定事實清楚,適用法律正確,量刑適當。審判程序合法。據此,合肥市中級人民法院依法作出駁回上訴,維持原判的終審裁定。

北方信托原總經理包立杰接受調查

據天津市紀委監委消息:北方國際信托股份有限公司原黨委副書記、總經理包立杰涉嫌嚴重違紀違法,目前正在接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示:包立杰,男,漢族,1971年7月出生,天津市人,1994年7月參加工作,1994年4月加入中國共產黨,大學學歷。1990年9月至1994年7月,在天津財經學院國際金融專業學習;1994年7月至2001年11月,任天津濱海信托投資公司業務部職員、副經理,香港津誠財務公司經理;2001年11月至2002年4月,任北方國際信托股份有限公司投資管理部副經理;2002年4月至2002年7月,任北方國際信托股份有限公司業務拓展經理;2002年7月至2003年1月,任北方國際信托股份有限公司業務拓展經理兼投資銀行部經理;2003年1月至2003年4月,任北方國際信托股份有限公司信托業務總部副總經理;2003年4月至2003年7月,任北方國際信托股份有限公司業務發展總部副總經理;2003年7月至2004年4月,任北方國際信托股份有限公司業務發展總部副總經理兼北信投資擔保有限公司總經理;2004年4月至2006年7月,任北方國際信托股份有限公司理財中心副總經理;2006年7月至2010年8月,任北方國際信托股份有限公司信托業務一部總經理;2010年8月至2011年1月,任北方國際信托股份有限公司總經理助理兼信托業務一部總經理;2011年1月至2012年6月,任北方國際信托股份有限公司總經理助理;2012年6月至2015年2月,任北方國際信托股份有限公司副總經理;2015年2月至2015年9月,任北方國際信托股份有限公司黨委委員、副總經理;2015年9月至2015年12月,任北方國際信托股份有限公司黨委委員、副書記、副總經理;2015年12月至2019年5月,任北方國際信托股份有限公司黨委委員、副書記、總經理;2019年5月,被免去職務。

中化集團原副總杜克平被“雙開”

據中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、山東省紀委監委消息:日前,中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、山東省紀委監委對中國中化集團有限公司原副總經理杜克平嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。

經查,杜克平違反政治紀律,對抗組織審查;違反中央八項規定精神,公車私用;違反組織紀律,不如實申報個人有關事項;違反廉潔紀律,違規經商辦企業;涉嫌嚴重職務犯罪。

杜克平身為黨員領導干部和中央企業高級管理人員,理想信念喪失,紀律意識淡薄,生活腐化墮落,嚴重違反黨的紀律,涉嫌違法犯罪,且在黨的十八大后不收斂、不收手,群眾反映強烈,影響極其惡劣,應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定,決定給予杜克平開除黨籍、開除公職處分;收繳其違紀違法所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴,所涉財物隨案移送。

據公開資料顯示:杜克平,男,漢族,1961年9月出生,山東招遠人,1996年1月加入中國共產黨,碩士研究生。1983年8月,在對外經濟貿易部參加工作;1989年9月,到中國化工進出口總公司工作;2001年5月至2006年1月,任中國化工進出口總公司黨組成員、副總經理;2006年1月至2010年8月,任中國中化集團公司黨組成員兼中化香港控股有限公司執行董事、總經理,化肥中心主任;2010年8月至2017年4月,任中國中化集團公司黨組成員、副總經理;2017年4月,免去杜克平的中國中化集團公司黨組成員、副總經理職務。

編輯:伍洲奇

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